Lava Jato: PF e MPF cumprem 5 mandados de prisão no Rio e na Bahia

Cinco mandados de prisão preventiva contra acusados de lavagem de dinheiro e evasão de divisas estão sendo cumpridos hoje (4) no Rio de Janeiro e na Bahia pela força-tarefa da Lava Jato no Rio.

Também estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços de nove pessoas e três empresas.

A chamada Operação Marakata é um desdobramento da Operação Câmbio Desligo e investiga um esquema de comércio ilegal de pedras preciosas e semipreciosas para lavafgem de dinheiro e evasão de divisas.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), entre 2011 e 2017 essas transações movimentaram 44 milhões de dólares (aproximadamente R$ 180 milhões) em duas contas internacionais.

Ainda de acordo com o MPF, o esquema tinha ligação com a rede de negócios de Dario Messer, conhecido como “doleiro dos doleiros”, cujas transações irregulares movimentaram mais de 1,6 bilhão de dólares em contas de 3 mil empresas offshoreem 52 países, e que tinha como cliente o ex-governador Sérgio Cabral (denunciado na Câmbio Desligo junto com Messer). Cabral está preso no Rio.

Entre os alvos da Operação Marakata figuram Marcello Luiz Santos de Araújo e Daisy Balassa Tsezanas, sócios-administradores da empresa Comércio de Pedras O S Ledo.

Segundo o MPF, eles trabalham comprando esmeraldas e outras pedras de garimpos na Bahia e as exportam para empresários indianos usando notas fiscais e invoicesfalsos (termo em inglês equivalente a uma nota fiscal no mercado internacional).

A O S Ledo é investigada pelo MPF e pela Polícia Federal por ter status equiparado ao de doleiros que forneciam dólares no exterior para as operações de compensação paralela que vieram a público na Operação Câmbio Desligo.

“Os dólares provinham de pagamentos por fora com a exportação de esmeraldas e outras pedras para empresas, principalmente da Índia e Hong Kong (como Golden Whell Impex, Gloria International Trading, Gemoro, Kge Rough Gems, Precious Gems, Akar Gems, Beads Paradise e Unique Gems). Parte dos valores era internalizada no país pelo sistema de dólar-cabo invertido e usado para pagamentos em reais, também por fora, aos garimpeiros e atravessadores com os quais a O S Ledo negociava as pedras no mercado nacional”, diz nota divulgada pelo MPF.

STF julgará em dezembro direito de PF fechar delação

A presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, defende o diálogo entre as instituições (Pedro Ladeira/Folhapress)

A maioria da Corte deve votar sobre a possibilidade dos acordos ficarem sob responsabilidade da Polícia Federal

Motivo de disputa entre a Procuradoria-Geral da República (PGR) e Polícia Federal (PF), a competência para firmar acordos de colaboração premiada deverá ser julgada em dezembro, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, informou que pautará a ação em que a PGR tenta obter a exclusividade para assinar delações. A maioria da Corte deverá avaliar a possibilidade de a PF fechar delações.

O suspense em relação à definição da Corte sobre o tema emperra o andamento de delações já firmadas pela PF, como a do operador do mensalão Marcos Valério e do marqueteiro Duda Mendonça, feitas sem a participação do Ministério Público Federal (MPF).

Indagada pela reportagem sobre a disputa entre PF e MPF, Cármen defendeu o diálogo entre as instituições. “Não sei da disputa da casa dos outros, mas, se houver, acho que a tendência é mesmo conversar. O que a Constituição põe expressamente, quanto aos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, é que a harmonia há de prevalecer para que a sociedade tenha um pouco de paz e de sossego. Ninguém aguenta viver numa sociedade em que as próprias instituições dão um mau exemplo de viver em conflito”, disse Cármen.

O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no STF, já avisou que vai aguardar a discussão do assunto pelo plenário para decidir se homologa ou não o acordo de Duda Mendonça. A ação direta de inconstitucionalidade a ser julgada pela Corte, que então definirá a jurisprudência, tem como relator o ministro Marco Aurélio Mello, que já sinalizou ser a favor de a PF firmar delações.

Carga Contrabandeada Avaliada em R$ 5 Milhões é Apreendida no Municipio de Parazinho - RN

Uma carga contrabandeada avaliada em aproximadamente R$ 5 milhões, contendo óculos, roupas, cigarros e tênis, foi apreendida na tarde desta quarta-feira (6) dentro de uma casa na cidade de Parazinho, na região Agreste potiguar

Carga apreendida, suficiente para encher três carretas, foi levada para a Polícia Federal, em Natal  (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um homem foi preso e outros dois levados para prestar esclarecimentos na delegacia da cidade. Já a mercadoria, levada para a sede da Polícia Federal, em Natal.

Segundo o delegado Nivaldo Floripes, da regional de João Câmara, a polícia chegou ao imóvel após desconfiar de um caminhão abandonado. O veículo havia sido visto fazendo o transportes de mercadorias até a casa.

Ainda de acordo com o delegado, a carga apreendida é suficiente para encher três carretas.

Floripes acrescentou que para realizar a apreensão, a Polícia Civil recebeu apoio da Polícia Rodoviária Federal e da PF.

PF pede inclusão de Temer em inquérito junto com Henrique Alves contra o “cartel” do PMDB da Câmara

Em relatório encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal pediu que o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) sejam incluídos no rol de investigados de um inquérito já instaurado contra o PMDB na Câmara dos Deputados no âmbito da Operação Lava Jato. 

O processo em questão possui atualmente 15 investigados, entre eles o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o ex-ministro Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), o doleiro Lúcio Funaro, o líder do governo no Congresso, André Moura (PSC-SE), o deputado federal Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), a ex-prefeita de Rio Bonito (RJ) Solange Almeida e o lobista Fernando Falcão Soares, o Fernando Baiano, um dos delatores da Operação Lava Jato.

O inquérito foi instaurado a partir do desmembramento do “inquérito-mãe” da Lava Jato, por determinação do então ministro Teori Zavascki, que atendeu a pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e dividiu as investigações por partidos políticos.

Em despacho assinado em 26 de junho, o delegado Marlon Oliveira Cajado dos Santos, da Polícia Federal, comentou o avanço das investigações e citou o acordo de colaboração premiada firmado por executivos do Grupo J&F.

De acordo com o delegado, com a deflagração da Operação Patmos, foi possível observar, em um dos anexos, conversas entre Joesley Batista e o presidente Michel Temer, “onde o primeiro comunica que estaria efetuando pagamentos a Lúcio Bolonha Funaro e Eduardo Cunha, supostamente, para mantê-los em silêncio acerca dos ilícitos envolvendo atividades da J&F Investimentos, além de planos para corromper de juízes e procurador da República responsáveis pelas ações penais decorrentes das investigações das Operações Sépsis, Cui Bono e Greenfield”.

O delegado observou ainda que surgiram “novos relatos” que confirmaram as atuações do PMDB da Câmara junto à Caixa Econômica Federal, e “citando o suposto envolvimento de outras pessoas com foro originário no STF”, entre elas o presidente Michel Temer, Padilha e Moreira Franco.

O relator do inquérito, Edson Fachin, deve decidir se inclui Temer no rol de investigados depois do recesso do Judiciário, que vai até 31 de julho.

“Comissão”

Em depoimento no início de junho, Funaro disse à Polícia Federal que Temer fez uma “orientação/pedido” para que uma “comissão” de R$ 20 milhões proveniente de duas operações do Fundo de Investimento do FGTS fosse encaminhada para a sua campanha presidencial de 2014 e, também, para a de Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo, em 2012.

Temer já foi denunciado pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, por corrupção passiva. O presidente também é investigado por obstrução de justiça e participação em organização criminosa.

A Polícia Federal concluiu que o presidente cometeu o crime de obstrução à investigação de organização criminosa em relatório encaminhado ao STF no dia 26 de junho, no qual também vê a mesma conduta criminosa do ex-ministro do governo Temer Geddel Vieira Lima e de Joesley Batista.

Fonte: EXAME

São Paulo (SP): Urgente: Pastor Silas Malafaia é indiciado pela PF na Operação Timóteo

Pastor da Associação Vitória em Cristo, ligada à Assembleia de Deus, é suspeito de lavagem de dinheiro 

Reportagem Por: Fausto Macedo, Julia Affonso e Mateus Coutinho

O pastor Silas Malafaia foi levado a depor na sede da Polícia
Federal da Lapa onde foi alvo de investigação na Operação Timóteo, deflagrada
em 16 de dezembro. Foto: JF Diorio/Estadão

O pastor Silas Malafaia, da Associação Vitória em Cristo, ligada à Assembleia de Deus, foi indiciado pela Polícia Federal na Operação Timóteo por lavagem de dinheiro. A informação foi dada nesta sexta-feira, 24, pela Polícia Federal.

Em 16 de dezembro do ano passado, o pastor foi alvo de mandado de condução coercitiva – quando o investigado é levado a depor e liberado.

A Operação Timóteo investiga um esquema de corrupção em cobranças judiciais de royalties da exploração mineral (65% da chamada Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM – tem como destino os municípios).

Malafaia é suspeito de apoiar na lavagem do dinheiro do esquema, que recebeu valores do principal escritório de advocacia investigado. A suspeita a ser esclarecida pelos policiais é que este líder religioso pode ter “emprestado” contas correntes de uma instituição religiosa sob sua influência com a intenção de ocultar a origem ilícita dos valores.

O mandado de condução coercitiva na Operação Timóteo provocou a ira do pastor Silas Malafaia. No dia da condução coercitiva, em seu Twitter, colérico, o pastor publicou mensagens, áudio e vídeo negando as suspeitas da investigação que mira em um esquema de corrupção em cobranças judiciais de royalties da exploração mineral.

“Eu sei o poder das trevas”, afirmou em áudio.

O nome da operação é referência a uma passagem do livro Timóteo, integrante da Bíblia Cristã: 9 Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Associação Vitória em Cristo. O espaço está aberto para Silas Malafaia.
Fonte: http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/

PF prende idoso por fraudar a Previdência Social no RN

POLÍCIA - 06/03/2015 - 15:03

A Polícia Federal prendeu na tarde desta quinta-feira (5) em Monte Alegre, Região Metropolitana de Natal, um agricultor, de 73 anos de idade, suspeito de fraudar a Previdência Social.

A ação ocorreu quando o homem procurou a agência do INSS e deu entrada no pedido de benefício. Ao ser analisada a documentação, os funcionários acionaram a PF porque desconfiaram de que aquela mesma pessoa estivera na agência dando entrada em outro pedido, sendo que naquela oportunidade, se apresentou com um nome diferente.

Quando os policiais chegaram ao local, logo passaram a observar a movimentação do suspeito, sendo ele abordado assim que tentou deixar a agência. De imediato, o homem confessou que estava de posse de documentos falsificados. Ele foi preso e levado para autuação na sede da PF em Natal.

Durante o seu interrogatório, o envolvido declarou que havia chegado há dois meses no RN, vindo do Maranhão, e que durante esse período, havia requerido e sacado um total de oito benefícios fraudulentos em outras agências do INSS.

O homem disse ainda que toda a documentação falsificada que estava em seu poder foi recebida de um homem que não sabe identificar, desconhecendo, também, o seu paradeiro.
Fonte: PF-RN

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PF prende idoso por fraudar a Previdência Social no RN

POLÍCIA - 06/03/2015 - 15:03

A Polícia Federal prendeu na tarde desta quinta-feira (5) em Monte Alegre, Região Metropolitana de Natal, um agricultor, de 73 anos de idade, suspeito de fraudar a Previdência Social.

A ação ocorreu quando o homem procurou a agência do INSS e deu entrada no pedido de benefício. Ao ser analisada a documentação, os funcionários acionaram a PF porque desconfiaram de que aquela mesma pessoa estivera na agência dando entrada em outro pedido, sendo que naquela oportunidade, se apresentou com um nome diferente.

Quando os policiais chegaram ao local, logo passaram a observar a movimentação do suspeito, sendo ele abordado assim que tentou deixar a agência. De imediato, o homem confessou que estava de posse de documentos falsificados. Ele foi preso e levado para autuação na sede da PF em Natal.

Durante o seu interrogatório, o envolvido declarou que havia chegado há dois meses no RN, vindo do Maranhão, e que durante esse período, havia requerido e sacado um total de oito benefícios fraudulentos em outras agências do INSS.

O homem disse ainda que toda a documentação falsificada que estava em seu poder foi recebida de um homem que não sabe identificar, desconhecendo, também, o seu paradeiro.
Fonte: PF-RN

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PF prende idoso por fraudar a Previdência Social no RN

POLÍCIA - 06/03/2015 - 15:03

A Polícia Federal prendeu na tarde desta quinta-feira (5) em Monte Alegre, Região Metropolitana de Natal, um agricultor, de 73 anos de idade, suspeito de fraudar a Previdência Social.

A ação ocorreu quando o homem procurou a agência do INSS e deu entrada no pedido de benefício. Ao ser analisada a documentação, os funcionários acionaram a PF porque desconfiaram de que aquela mesma pessoa estivera na agência dando entrada em outro pedido, sendo que naquela oportunidade, se apresentou com um nome diferente.

Quando os policiais chegaram ao local, logo passaram a observar a movimentação do suspeito, sendo ele abordado assim que tentou deixar a agência. De imediato, o homem confessou que estava de posse de documentos falsificados. Ele foi preso e levado para autuação na sede da PF em Natal.

Durante o seu interrogatório, o envolvido declarou que havia chegado há dois meses no RN, vindo do Maranhão, e que durante esse período, havia requerido e sacado um total de oito benefícios fraudulentos em outras agências do INSS.

O homem disse ainda que toda a documentação falsificada que estava em seu poder foi recebida de um homem que não sabe identificar, desconhecendo, também, o seu paradeiro.
Fonte: PF-RN

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PF prende idoso por fraudar a Previdência Social no RN

POLÍCIA - 06/03/2015 - 15:03

A Polícia Federal prendeu na tarde desta quinta-feira (5) em Monte Alegre, Região Metropolitana de Natal, um agricultor, de 73 anos de idade, suspeito de fraudar a Previdência Social.

A ação ocorreu quando o homem procurou a agência do INSS e deu entrada no pedido de benefício. Ao ser analisada a documentação, os funcionários acionaram a PF porque desconfiaram de que aquela mesma pessoa estivera na agência dando entrada em outro pedido, sendo que naquela oportunidade, se apresentou com um nome diferente.

Quando os policiais chegaram ao local, logo passaram a observar a movimentação do suspeito, sendo ele abordado assim que tentou deixar a agência. De imediato, o homem confessou que estava de posse de documentos falsificados. Ele foi preso e levado para autuação na sede da PF em Natal.

Durante o seu interrogatório, o envolvido declarou que havia chegado há dois meses no RN, vindo do Maranhão, e que durante esse período, havia requerido e sacado um total de oito benefícios fraudulentos em outras agências do INSS.

O homem disse ainda que toda a documentação falsificada que estava em seu poder foi recebida de um homem que não sabe identificar, desconhecendo, também, o seu paradeiro.
Fonte: PF-RN

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